網(wǎng)銀在線年內(nèi)再收大額罰單 違法轉(zhuǎn)移外匯遭罰2943萬

　　中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月27日訊 國家外匯管理局網(wǎng)站昨日公布的國家外匯管理局北京外匯管理部行政處罰信息公開表（京匯罰〔2019〕89號）顯示，網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司（以下簡稱“網(wǎng)銀在線”）存在違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外的違法行為，違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條、第十四條、《支付機構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務試點指導意見》（匯發(fā)〔2015〕7號文印發(fā)）第八條的規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，國家外匯管理局北京外匯管理部對其處以2943.27萬元人民幣罰款。

　　網(wǎng)銀在線官網(wǎng)顯示，網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司2003年成立。公司于2011年5月3日首批榮獲央行《支付業(yè)務許可證》。2014年，網(wǎng)銀在線成為首批獲得國家外匯管理局關(guān)于“跨境電子商務外匯支付業(yè)務””試點許可的企業(yè)之一。

　　這是今年網(wǎng)銀在線第二次被罰。2019年2月，網(wǎng)銀在線因違反支付結(jié)算相關(guān)規(guī)定被罰沒177萬，相關(guān)負責人予以警告并罰款5萬元。處罰內(nèi)容為：根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》第三十二條第一款第八項和第四十六條、《非金融機構(gòu)支付服務管理辦法》（中國人民銀行令〔2010〕第2號發(fā)布）第四十三條第七項的有關(guān)規(guī)定，對網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司給予警告，沒收違法所得87.48萬元，罰款90.48萬元，罰沒總額177.96萬元。根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》第三十二條第一款第八項和第四十六條的有關(guān)規(guī)定，對網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司相關(guān)責任人給予警告，并處罰款5萬元。

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條規(guī)定：經(jīng)常項目外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎。經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務的金融機構(gòu)應當按照國務院外匯管理部門的規(guī)定，對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。 外匯管理機關(guān)有權(quán)對前款規(guī)定事項進行監(jiān)督檢查。

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第十四條規(guī)定：經(jīng)常項目外匯支出，應當按照國務院外匯管理部門關(guān)于付匯與購匯的管理規(guī)定，憑有效單證以自有外匯支付或者向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務的金融機構(gòu)購匯支付。

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規(guī)定：有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關(guān)責令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　《支付機構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務試點指導意見》（匯發(fā)〔2015〕7號文印發(fā)）第八條規(guī)定：跨境外匯支付業(yè)務應當具有真實合法的貨物貿(mào)易、服務貿(mào)易交易背景。支付機構(gòu)不得為以下交易活動提供跨境外匯支付服務：不符合國家進出口管理規(guī)定的貨物、服務貿(mào)易；不具有市場普遍認可對價的商品交易，以及定價機制不清晰、存在風險隱患的無形商品交易；可能危害國家、社會安全，損害社會公共利益的項目或經(jīng)營活動；法律法規(guī)及人民銀行、外匯局規(guī)章制度明確禁止的項目。

　　以下為原文：