驚心！大行處長操縱73只債券3年獲利超2億 多處置辦房產

　　操縱73只債券、非法獲利共計2.19億元，外逃近六年，這位大行處長涉嫌貪污犯罪案有了最新進展。

　　近日，人民法院公告網發布內蒙古自治區呼和浩特市中級法院最新公告。公告顯示，呼和浩特市人民檢察院認為，有證據證明犯罪嫌疑人白靜實施了貪污犯罪后逃匿，在通緝一年后不能到案，查封財產具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財產，故依法提出沒收違法所得的申請。

　　呼和浩特市人民檢察院申請沒收的財產均為房產，共9套，其中7套位于北京，2套位于海南三亞。白靜因涉嫌犯職務侵占罪于2013年9月9日被內蒙古自治區公安廳立案偵查，同年11月18日被內蒙古自治區人民檢察院批準逮捕，白靜于2013年7月31日逃匿至加拿大。

　　國際刑警組織中國國家中心局2015年集中公布了針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員的紅色通緝令，白靜就是“百名紅通人員”之一，實際上，金融領域因涉嫌犯罪的重要腐敗案件涉案人納入名單的并不在少數，達15人，其中銀行業就占9人之多。

　　三年間非法獲利超2億

　　呼和浩特市中級法院公告稱，1973年出生的白靜曾任農業銀行金融市場部投資中心(二級部)本幣投資處副處長(主持工作)、處長，2008年至2011年間，犯罪嫌疑人白靜利用在農行的職務便利，伙同他人以農行、國信證券為債券交易平臺，先后操縱73只債券進行債券交易，侵吞農行、國信證券利益，非法獲利共計人民幣2.19億元。

　　白靜因涉嫌犯職務侵占罪于2013年9月9日被內蒙古自治區公安廳立案偵查，同年11月18日被內蒙古自治區人民檢察院批準逮捕。白靜于2013年7月31日逃匿，同年12月19日國際刑警組織對其發布紅色通報。內蒙古自治區公安廳經偵查查明白靜涉嫌犯貪污罪，于2019年2月22日將犯罪線索移送內蒙古自治區監察委員會，內蒙古自治區監察委員會于2019年2月28日以白靜涉嫌犯貪污罪立案調查。

　　公告稱，犯罪嫌疑人白靜使用違法所得中的部分款項在北京及三亞兩地購置了多套房產，內蒙古自治區監察委員會依法查封房產9套。呼和浩特市人民檢察院認為，有證據證明犯罪嫌疑人白靜實施了貪污犯罪后逃匿，在通緝一年后不能到案，上述查封財產具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財產，故提出沒收違法所得的申請。

　　值得注意的是，由于白靜仍逃匿在外，因此，按照法律規定，利害關系人權利、義務犯罪嫌疑人白靜的近親屬和其他利害關系人在公告期間內可以書面形式向本院申請參加訴訟，也可以委托訴訟代理人參加訴訟；犯罪嫌疑人的近親屬申請參加訴訟，應當提供與犯罪嫌疑人關系的證明材料；其他利害關系人申請參加訴訟，應當提供對申請沒收的財產享有權利的證據材料，如不按規定申報權利，可能承擔不利法律后果。公告期間為六個月。公告期滿后，本院將依法審理本案。

　　9套房產或將沒收，北京7套價值不菲

　　公告也公布了呼和浩特市人民檢察院申請沒收的財產清單，共計9套房產，其中北京房產7套，海南三亞2套。具體為：

　　1.位于北京市海淀區玉淵潭南路11號院2號樓21層1單元2102號房產1套；

　　2.位于北京市海淀區玉淵潭住宅及商業3號樓7層CD-07C房產1套；

　　3.位于海南省三亞市紅樹峪(亞龍灣-西山渡)產權式酒店V08號房產1套；

　　4.位于北京市海淀區玉淵潭南路11號院2號樓17層1單元1702號房產1套；

　　5.位于北京市朝陽區呼家樓(呼家樓商務居住綜合區一期)3號公寓18層2108號房產1套；

　　6.位于北京市順義區龍之灣嘉園(天竺開發區21地)A1-7#住宅樓(3823)號房產1套；

　　7.位于北京市順義區龍之灣嘉園(天竺開發區21地)C1-41#住宅樓(5907)號房產1套；

　　8.位于海南省三亞市紅樹峪(亞龍灣-西山渡)產權式酒店V09房產1套；

　　9.位于北京市朝陽區呼家樓(呼家樓商務居住綜合區一期)1號公寓12層1506號房產1套。

　　券商中國記者從鏈家查詢了位于北京的這幾套房產，其中位于海淀區玉淵潭南路11號院的兩套房產是高端住宅小區緣溪堂，目前該小區的均價超9.8萬／平。從鏈家公布的歷史成交記錄看，戶型多是300-700平左右的大戶型，成交價格2000萬以上。

　　此外，兩套位于北京順義區龍之灣嘉園房產所在的小區屬于別墅區，鏈家顯示當前均價在6萬左右。

　　金融領域“百名紅通人員”達十余人

　　國際刑警組織中國國家中心局2015年集中公布了針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員的紅色通緝令，白靜就是“百名紅通人員”之一，實際上，金融領域因涉嫌犯罪的重要腐敗案件涉案人納入名單的并不在少數，達15人，其中銀行業就達9人。　

　　值得一提的是，上述9名被紅色通緝的銀行人員均來自國有大行，分別是工行、中行、農行、交行。其中，交通銀行廣州分行原黨委書記、行長劉昌明涉案金額最高。公開資料顯示，劉昌明在主政交行廣州分行的3年時間內，違規發放貸款近98億元。2007年底、2008年初，交行以干部輪崗的名義將劉昌明調至武漢的交銀國際信托投資有限公司，但劉昌明并未到武漢履新，其后不久，交行便無法聯系到劉昌明。

　　2015年工商銀行四川省分行原工作人員朱振宇外逃13年后被成功勸返，公開報道顯示，2002年6月至9月，朱振宇伙同他人利用辦理個人住房按揭貸款業務之機，假冒客戶資料重復辦理購房按揭，與他人共同貪污公款140余萬元。2017年，工商銀行四川省分行營業部原信貸員袁梅回國投案。

　　2018年，中國銀行江門分行原行長賴明敏外逃17年后回國投案，并主動退贓。

　　2019年6月，外逃18年的“百名紅通人員”、曾任華泰證券有限責任公司深圳彩田路證券營業部總經理的劉寶鳳回國投案自首并積極退贓。