韓亞銀行大連遭警告罰款 違法為客戶辦理退匯收入

　　北京8月1日訊 國家外匯管理局近日公布的行政處罰決定書（金匯罰字[2019]第1號）顯示，韓亞銀行（中國）有限公司大連開發區支行為客戶辦理經常項下退匯收入，退匯資金直接劃入該公司經常項目結算賬戶，未先劃入出口收入待核查賬戶。依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條，國家外匯管理局金州新區中心支局決定給予該行警告，并罰款3萬元。

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規定：有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

　　（一）未按照規定進行國際收支統計申報的；

　　（二）未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的；

　　（三）未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的；

　　（四）違反外匯賬戶管理規定的；

　　（五）違反外匯登記管理規定的；

　　（六）拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

　　以下為行政處罰原文：