英利國際置業(yè)5子公司違法遭6罰 曝境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外

　　北京9月25日訊 國家外匯管理局重慶外匯管理部近日公布的外匯行政處罰信息（渝匯罰〔2019〕1號、2號、3號、4號、8號、9號）顯示，英利商業(yè)地產(chǎn)管理（重慶）有限公司存在違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外、違反外匯登記管理規(guī)定兩宗違法違規(guī)行為；重慶凱怡昱商業(yè)管理有限公司、重慶雄獅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、重慶英利輝利置業(yè)有限公司、重慶英利七牌坊置業(yè)有限公司存在違反外匯登記管理規(guī)定的違法違規(guī)行為，國家外匯管理局重慶外匯管理部對其合計處以罰款59萬元。

　　渝匯罰〔2019〕1號顯示，英利商業(yè)地產(chǎn)管理（重慶）有限公司存在違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外的行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第39條，國家外匯管理局重慶外匯管理部對其處罰款24萬元人民幣。

　　渝匯罰〔2019〕2號顯示，重慶凱怡昱商業(yè)管理有限公司存在違反外匯登記管理規(guī)定的行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第48條第（五）項，國家外匯管理局重慶外匯管理部對其責令改正，給予警告，處罰款7萬元人民幣。

　　渝匯罰〔2019〕3號顯示，重慶雄獅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）存在違反外匯登記管理規(guī)定的行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第48條第（五）項，國家外匯管理局重慶外匯管理部對其責令改正，給予警告，處罰款7萬元人民幣。

　　渝匯罰〔2019〕4號顯示，英利商業(yè)地產(chǎn)管理（重慶）有限公司存在違反外匯登記管理規(guī)定的行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第48條第（五）項，國家外匯管理局重慶外匯管理部對其責令改正，給予警告，處罰款7萬元人民幣。

　　渝匯罰〔2019〕8號顯示，重慶英利輝利置業(yè)有限公司存在違反外匯登記管理規(guī)定的行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第48條第（五）項，國家外匯管理局重慶外匯管理部對其責令改正，給予警告，處罰款7萬元人民幣。

　　渝匯罰〔2019〕9號顯示，重慶英利七牌坊置業(yè)有限公司存在違反外匯登記管理規(guī)定的行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第48條第（五）項，國家外匯管理局重慶外匯管理部對其責令改正，給予警告，處罰款7萬元人民幣。

　　查詢發(fā)現(xiàn)，重慶英利七牌坊置業(yè)有限公司、英利商業(yè)地產(chǎn)管理（重慶）有限公司、重慶雄獅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、重慶凱怡昱商業(yè)管理有限公司為英利國際置業(yè)股份有限公司下屬企業(yè)。此外，重慶英利輝利置業(yè)有限公司母公司是Shiny Profit Enterprises Limited，2009年11月11日在英屬維爾京群島注冊，是英利國際置業(yè)的投資控股子公司。

　　據(jù)悉，英利國際置業(yè)是一家于新加坡注冊成立的公司，2008年10月24日借殼在新加坡證券交易所主板上市。英利國際置業(yè)主要從事于中國重慶黃金地段開發(fā)、銷售、出租、管理及長期擁有優(yōu)質(zhì)商業(yè)及住宅物業(yè)業(yè)務。

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規(guī)定：有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關責令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

　�。ㄒ唬┪窗凑找�(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的；

　�。ǘ�）未按照規(guī)定報送財務會計報告、統(tǒng)計報表等資料的；

　�。ㄈ�）未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的；

　�。ㄋ模┻`反外匯賬戶管理規(guī)定的；

　　（五）違反外匯登記管理規(guī)定的；

　　（六）拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

　　以下為處罰原文：